FinCEN: Bocoran dokumen menunjukkan sahabat depan Putin melakukan “pemutihan uang jutaan” dolar melalui Barclays, bank dalam London

FinCEN: Bocoran dokumen menunjukkan sahabat depan Putin melakukan "pemutihan uang jutaan" dolar melalui Barclays, bank dalam London
  • Oleh Tim FinCEN Files
  • BBC Pemandangan

Vladimir Putin dan Arkady Rotenberg pada tahun 2009

Salah satu sahabat terdekat Vladimir Putin kemungkinan menggunakan bank Barclays di London untuk melakukan pemutihan uang & tidak dikenai sanksi, menurut salinan keuangan yang bocor.

Miliuner Arkady Rotenberg telah kenal oleh pemimpin Rusia itu sejak masih anak-anak.

Barclays mengatakan mereka telah menerapkan preskripsi hukum dan kewajiban lain.

Dokumen rahasia yang bocor terkait aktivitas “bank-bank yang mencurigakan”, mengungkap bagaimana perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Rotenbergh langgeng memiliki rekening yang dirahasiakan itu.

Sertifikat yang dikenal dengan FinCEN Files, telah dilihat oleh program Panorama BBC.

Lingkaran dalam

Pada bulan Maret 2014, Amerika Serikat mengenakan sanksi ekonomi terhadap Rusia terkait aneksasi Krimea di Ukraina.

Kementerian Keuangan AS menetapkan Rotenbergh, 68 dan adiknya Boris, 63, sebagai anggota “lingkaran pada kepemimpinan Rusia. ”

Keduanya pernah membiasakan bersama dengan Putin di was-was pelatihan judo, saat mereka sedang muda.

Arkady Rotenberg dan Vladimir Putin pakai baju judo di Sochi, Februari 2019.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Arkady Rotenberg membangun jalan, pipa gas dan pembangkit listrik melalui kontrak-kontrak yang diberikan oleh pemerintah Rusia.

Departemen Keuangan AS mengatakan kakak beradik itu “memberikan dukungan kepada proyek-proyek Putin” dan mendapatkan keuntungan “miliaran dolar dari kontrak untuk Gazprom dan proyek Olimpiade Musim Sejuk Sochi yang diberikan oleh Putin. ”

Pada 2018, Amerika Serikat menambahkan anak Arkady Rotenberg, Igor, di daftar orang yang dikenakan sanksi.

Tujuan sanksi adalah untuk memutus nama-nama orang dari seluruh sistem keuangan Barat.

Namun mereka tampaknya masih langsung melakukan transaksi dengan memindahkan uang tunai melalui Inggris dan AS.

Pembelian barang seni mahal dan langkah pemutihan uang

Pada 2008, Barclays membuka rekening untuk perusahaan yang dikenal Advantage Alliance.

Dokumen yang bocor menunjukkan perusahaan itu memindahkan £60 juta (Rp1, 1 triliun) antara tahun 2012 dan 2018. Banyak transaksi yang dilakukan setelah akang beradik Rotenberg telah dikenai hukuman.

Pada Juli tahun ini, investigasi sebab Senat AS menuduh kakak beradik Rotenberg menggunakan pembelian barang lembut sangat mahal untuk menghindari sanksi, dan salah satu perusahaan yang terlibat adalah Advantage Alliance.

Penyelidikan AS menyimpulkan ada bukti kuat bahwa Advantage Alliance dimiliki oleh Arkady Rotenberg, dan perusahaan itu memakai rekening bank Barclays di London untuk membeli jutaan dolar bahan seni untuknya.

Satu laporan menyebutkan bagaimana adanya “kerahasiaan, tanpa nama & tidak adanya peraturan menimbulkan kondisi yang nyaman untuk pemutihan kekayaan dan menghindari sanksi. ”

Rumah-rumah lelang di AS dan Inggris “tidak menanyakan pertanyaan mendasar” tentang konsumen dari barang-barang seni ini.

Walaupun dikenai sanksi, Arkady tetap bisa membayar US$7. 5 juta untuk lukisan René Magritte, La Poitrine.

Pada 17 Juni 2014, perusahaan terkait Arkady mengirimkan uang tunai dari Moskow ke rekening Alliance di Barclays, London. Pada hari berikutnya, Barclays mengirimkan uang kepada pembeli dalam New York.

Rekening ditutup

Pada April 2016, Barclays memulai investigasi ke sebesar rekening yang dicurigai terkait secara Rotenberg bersaudara.

Extract from Barclays suspicious activity report into Arkady Rotenberg

1px transparent line

Enam bulan lalu, bank itu menutup rekening Advantage setelah khawatir rekening digunakan buat memindahkan dana yang dicurigai.

Namun petunjuk tentang kecurigaan dalam aktivitas bank (SAR) menunjukkan rekening lain Barclays yang dicurigai terkait dengan Rotenbergh tetap dibuka pada 2017.

Salah utama perusahaan adalah Ayrton Development Limited.

Menurut dokumen itu, Barclays curiga atas aktivitas Ayrton dan mengikatkan bahwa “[Arkady] Rotenberg adalah benar pemilik Ayrton”.

Barclays bank building in London

Barclays tidak berkomentar saat ditanya oleh Panorama tentang berapa banyak rekening yang dicurigai dan dimiliki oleh Rotenberg.

Juru bicara Barclays mengatakan, “Kami yakin bahwa kami telah mematuhi semua kewajiban halal dan peraturan termasuk dalam kaitannya dengan sanksi AS. ”

“Membukukan SAR bukan bukti atau pengakuan adanya kesalahan, dan kami hanya bakal memutus hubungan dengan klien sesudah melakukan penyelidikan hati-hati dan adil, dan analisis bukti, menyeimbangkan syak atas kejahatan finansial dengan risiko diputuskannya hubungan dengan klien dengan tak bersalah, ” tulis Barclays.

Pihak Rotenberg menolak berkomentar.

FinCEN Files strap

Dokumen FinCen adala dokumen bocoran yang mengungkap bagaimana uang cabul bergerak melalui bank-bank besar ke seluruh dunia.

Dokumen itu juga membuktikan bagaimana Inggris sering menjadi bercak lemah dalam sistem finansial serta bagaimana London digunakan untuk pemutihan uang Rusia.

Dokumen diperoleh oleh BuzzFeed News yang mulai membagikan ke International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan 400 wartawan di seluruh dunia. Panorama memimpin riset untuk BBC.

FinCEN Files: Full coverage; Ikuti reaksi di Twitter secara menggunakan tagar #FinCENfiles; di praktik BBC News, ikuti tagar “FinCEN Files”.

FinCEN Files strap

About Author


Kenneth Sanders